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공지사항

한컴유니맥스의 공지사항을 알려드립니다.

임시주주총회 소집 공고
2019-05-27

임시주주총회 소집통지서


주주님게 건승과 가내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서  확인 하실 수 있습니다.

                                               -아  래-

1. 일시: 2019년 6월 11일(화) 오전 9시
2. 장소: 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 1층 대회의실
3. 회의목적사항

 - 가. 부의안건 :

제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건

  제 1-1호 의안 : 사내이사 곽동훈 선임의 건

  제 1-2호 의안 : 사내이사 김성화 선임의 건

  제 1-3호 의안 : 사내이사 김성훈 선임의 건

  제 1-4호 의안 : 사내이사 김용상 선임의 건

  제 1-5호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건

제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건

  제 2-1호 의안 : 사외이사 박상철 선임의 건

  제 2-2호 의안 : 사외이사 최병로 선임의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 1) 직접행사 : 참석장, 신분증

 2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타

금번 임시주주총회 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190311000692

 

 

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