주주님께

제 7 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제20조에 의거 제 7 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 22조에 의거 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.hucentech.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 주주총회 일시 : 2022년 03월 30일(수요일) 오전 09시 00분

2. 주주총회 장소 : 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨

3. 회의 목적 사항

  가. 보고사항 : 1. 영업보고, 2. 감사보고, 3. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4. 외부감사인 선임 보고

  나. 부의안건 :

   제 1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제 32조 이사의 수(주주제안권)

    부칙

   제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

     제 3-1호 의안 : 사외이사 서동녘 선임의 건

     제 3-2호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건(주주제안권)

     제 3-3호 의안 : 사외이사 김주선 선임의 건(주주제안권)

     제 3-4호 의안 : 사외이사 변준연 선임의 건(주주제안권)

     제 3-5호 의안 : 사외이사 권재현 선임의 건(주주제안권)

     제 3-6호 의안 : 사외이사 최민현 선임의 건(주주제안권)

   제 4호 의안 : 사내이사 선임의 건

     제 4-1호 의안 : 사내이사 최창열 선임의 건(주주제안권)

     제 4-2호 의안 : 사내이사 강인구 선임의 건(주주제안권)

     제 4-3호 의안 : 사내이사 유승하 선임의 건(주주제안권)

     제 4-4호 의안 : 사내이사 김길동 선임의 건(주주제안권)

   제 5호 의안 : 감사 선임의 건

     제 5-1호 의안 : 상근감사 전종우 선임의 건

     제 5-2호 의안 : 비상근감사 김승환 선임의 건

   제 6호 의안 : 이사 보수 한도의 건

   제 7호 의안 : 감사 보수 한도의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 등 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 신분증사본

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.